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“银行退休高管”带你投资带你飞?贵阳200余名“投资人”被骗三百多万

民警将熊某某(中)抓捕归案


熊某某落网


自称是某国有银行的退休高管,投资外汇不到一年,利用所得收益便在贵阳购买了2套房屋,还有几百万元存款。如果有此等“精英人士”当你的投资引路人,你会心动吗?贵阳市民王梅(化名)先后投资16.8万元,当发现投资工作室人去楼空,更新外汇每日受益的网站无法打开,投资金额无法提取时,她才意识到自己可能“中招”了。

王梅只是“投资人”之一,跟她有同样遭遇的还有上百人。3月26日上午,贵阳市云岩公安分局经侦大队打传中队通报了近期查获的一起涉嫌网络传销案,也算是给那些幻想高额投资回报的市民提个醒。

案发:16.8万元“投资款”没了

2019年12月25日上午9时许,贵阳市民王梅(化名)到云岩公安分局经侦大队报案称,其先后在一个名为“普顿外汇”的平台投资了16. 8万元,现在网站打不开,投资的钱也无法提现。随后几天,公安机关又先后接到了多名群众报案,他们的遭遇和王梅如出一辙。

面对民警询问,王梅说起了事情始末。2019年1月,她经朋友介绍认识了“精英人士”熊某某。59岁的熊某某口才极佳,在云岩区九华路中央国际10楼开设了一个“普顿外汇工作室”,专门炒美元等外汇。其自称是某大型国有银行退休高管,投资外汇不到一年,利用所得收益已经在贵阳购买了2套房屋,还有几百万元存款。

苦于无投资渠道的她有些心动,很快投资了2000美元,加入到了炒外汇的群体中。没多久,王梅发现外汇“收益”并不高,她只收入了200余元人民币。熊某某随后告诉她说,要想高收益,就多拉一些亲戚朋友进来。如果拉满5人,便可以领取到团队成员总投资金额的1%作为提成。在提成诱惑下,王梅先后以身边多名亲友的名义,共计投资了16.8万元。

2019年10月中旬,原本可以每日登录,查看即时收益的网站连接不上了。王梅等人找到了熊某某,对方却称是网站遭遇黑客攻击,不日即可恢复。12月下旬,网站迟迟没有恢复,熊某某及员工不知所踪,连自己之前投资的钱也无法提现后,他们才意识到不对劲,于是选择了报警。

侦破:网络传销太具迷惑性

民警随后调查发现,王梅所说的这个“普顿外汇工作室”位于云岩区九华路中央国际10楼一间出租屋内,未办理营业执照等任何合法手续。其房屋已经退租,租客熊某某及工作室的另外4名员工均不知去向。

经过走访调查,民警先后又找到工作室的其中30余名“投资人”。根据这些“投资人”的描述,民警发现这个所谓的“外汇工作室”更像是一个网络传销机构。

据调查,每位参与者至少缴纳1000美金才能获得加入资格。交纳2000美元,发展5人后,可以达到A级,然后便可以提取到自己所发展人员总投资金额的1%作为奖励金;再往上有AB、MAB、PAB以及2星PAB等更高层级,每一个层级均对投资金额、发展下线人数、总投资额有明确规定。可能是为了稳住大家,熊某某提供了一个网站,“投资人”们可以在网站上看到自己的投资金额和收益,但是却没人提现成功过。

经进一步侦查,民警很快核实了熊某某的身份。59岁的熊某某并非某大型国有银行退休高管,只是毕节市金沙县城某单位的一名普通退休员工。今年3月24日,民警成功将熊某某抓获。

面对审讯,熊某某仍然执迷不悟。据其交代,她是2018年2月在某外汇买卖微信群里面认识了一名男子,男子称其正在代理印尼一家外汇公司,收益十分可观。缴纳了2万美金后,熊某某成为了这个公司在贵阳的一个代理商,并按照对方提供的经营模式,开始四处拉人头。为了取信别人,她将自己包装成了“精英人士”,租房开设了工作室,然后大肆发展下线。截止案发前,工作室已经吸纳投资人200余名,涉案金额达300余万元。

云岩经侦民警通过缜密的分析,迅速果断的执法办案,将熊某某抓获,现熊某某被刑事拘留。

下一步工作中将云岩分局经侦大队将打防兼顾,着力于“挖源头、端窝点、摧网络、强警示”的工作态度严惩犯罪子,铲除犯罪团伙,将群众受害几率降到最低,以坚定的工作步伐切实维护人民群众人身和财产安全。



都市新闻记者 任勇
编辑 郝梦
校对 陈茜茜
编审 廖波 石云华