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高档写字楼里炒外汇?贵阳一女子诈骗300多万元涉嫌传销被刑拘

犯罪嫌疑人熊某某(中)


  在贵阳市中心一高档写字楼租房开工作室,对外称炒外汇吸引投资者,实际上是骗取投资者钱财。3月26日,贵阳市公安局云岩分局向媒体通报,侦破一起新型传销案,刑事拘留一涉嫌传销女子。


  贵阳市公安局云岩分局经侦大队民警任露介绍,案件发端于2019年12月25日万女士的报案:她在普顿外汇平台投资16. 8万元钱,现在网站打不开,投资的钱无法提现。

  仔细询问后,万女士在普顿外汇平台投资,是由朋友介绍,在2019年年初加入微信群炒外汇进入普顿外汇网站,进入网站后按照要求先投2000美元取得会员资格,然后许诺呼朋唤友8人即可得到1.5%的回报 ,觉得回报不低,从事房地产的万女士以家人的名义按照网站的账号投了16.8万元,在得到部分回报等着分红提现时,却发现网站再也打不开。

  警方判断,万女士应该是步入了新型传销陷阱。

  经过经侦民警调查,万女士投资的普顿外汇网站系男子熊某某运营。


熊某某接受审讯


  熊某某2018年在贵阳市区一高档写字楼租房开工作室,对外称炒外汇,以高额回报吸引投资者加入,给投资人上课,投资者拉人加入越多回报越高,入会资格至少为1000美元。

  任露称,熊某某所租高档写字楼年租数万元,对投资者称自称是某银行高管。由于需要取证,坐实熊某某为传销极为困难。

  除万女士外,民警还找到30余名投资者进行取证。

  万女士报案之后2个多月,2020年3月25日,熊某某归案,承认以炒外汇为名骗取投资人加入传销事实。3月26日,熊某某被云岩警方依法刑事拘留。

  任露透露,经调查,通过熊某某的普顿外汇网站炒外汇者,手中多有闲钱,年龄在20多岁至60岁之间,至熊某某归案时止实,已经有30多人受骗,涉案300多万元。熊某某也只是传销组织中的一个成员,投资者的钱全部打到指定的账号,并不归他所有。目前,此案还在进一步审理中。

贵州日报当代融媒体记者 罗华

编辑 王迟

编审 杨韬